Penipuan ini semakin canggih dan sukar dikenali, terutamanya dengan penggunaan teknologi dan penyamaran yang licik. Dengan promosi yang dibuat melalui platform media sosial, menggunakan nama tokoh terkenal, dan menyasarkan individu yang kurang berpengetahuan, penipu berjaya memperdaya ramai pelabur yang tidak berhati-hati.
Ciri-ciri Utama Penipuan Skim Pelaburan Kripto:
- Berasal dari Luar Negara: Penipuan ini biasanya berpusat di luar negara, menjadikan pengesanan dan tindakan undang-undang lebih sukar dilaksanakan.
- Bermula pada Tahun 2022 di Malaysia: Penipuan kripto ini mula bertapak di Malaysia pada tahun 2022, dengan modus operandi yang semakin canggih dan sukar dikenali.
- Bergerak Secara Fizikal: Penipu bukan sahaja beroperasi secara dalam talian, tetapi juga mempunyai ejen dan pejabat urusan untuk menarik pelabur.
- Promosi melalui Platform Media Sosial: Mereka menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan skim pelaburan ini, menjadikannya sukar dikesan oleh pihak berkuasa.
- Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI): Penipu menggunakan AI untuk menyamar dan meyakinkan mangsa bahawa pelaburan tersebut sahih dan wujud.
- Menggunakan Nama Tokoh Terkenal: Nama-nama tokoh terkenal digunakan sebagai daya tarikan, memberi gambaran seolah-olah pelaburan tersebut disokong oleh individu yang dihormati.
Modus Operandi Penipu Kripto:
- Pulangan Tinggi dalam Masa Singkat: Seperti kebanyakan skim penipuan lain, penipuan kripto menjanjikan pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat.
- Dipromosikan melalui Media Sosial: Media sosial digunakan sebagai medium utama untuk menyebarkan maklumat palsu mengenai pelaburan ini.
- Wang Mesti Didepositkan ke Akaun Milik Individu atau Entiti yang Tidak Berkaitan: Penipu sering kali meminta pelabur memasukkan wang ke dalam akaun bank yang mencurigakan dan tidak berkaitan.
- Sijil atau Dokumen Palsu: Penipu menggunakan dokumen palsu untuk meyakinkan mangsa bahawa pelaburan ini sahih.
- Tawaran Pelaburan untuk Tempoh Terhad: Teknik tekanan masa digunakan untuk memaksa pelabur membuat keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan risiko.
Rumusan dan Pesanan Khidmat Masyarakat:
Penipuan skim pelaburan kripto adalah ancaman besar yang boleh menyebabkan kerugian besar kepada orang ramai. Sehingga kini, sebanyak 33,325 kes penipuan dalam talian dengan kerugian RM1.34 bilion telah direkodkan sepanjang tahun 2023. Adalah penting bagi setiap individu untuk berhati-hati dan menyemak kesahihan setiap pelaburan sebelum membuat sebarang transaksi. Pastikan untuk menyemak status pelesenan syarikat pelaburan melalui laman sesawang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan elakkan berurusan dengan individu yang tidak dikenali. Jangan sekali-kali membuat transaksi ke dalam akaun individu atau bank yang tidak berkaitan. Sentiasa ingat, jika sesuatu pelaburan kelihatan terlalu baik untuk menjadi kenyataan, ia mungkin satu penipuan.
Sumber: UKK Kementerian Kewangan Malaysia
Artikel/Berita Terkini
#RONDARABU: MASJID IMANUL FA’IZIN
Maklumat Lanjut
#RONDARABU: PASAR BUNOHAN
Maklumat Lanjut
KELANTAN PERUNTUK RM125.2 JUTA UNTUK KELESTARIAN PENDIDIKAN
Maklumat Lanjut
