KETIKA ramai mendapat pendedahan mengenai pelaburan melalui kecanggihan teknologi semasa, pada masa itu juga semakin banyak penipuan berkaitan aktiviti itu dilaporkan. Tawaran pulangan kompetitif berbanding simpanan biasa menyebabkan ramai menjadi mangsa skim penipuan pelaburan.
Pada 2023, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman mendedahkan bahawa kes pelaburan tidak wujud mencatatkan jumlah kerugian paling tinggi sebanyak RM421 juta. Ia bukan satu jumlah kecil kerana melibatkan jutaan ringgit dan perkara tersebut membimbangkan. Banyak iklan berkaitan pelaburan di aplikasi media sosial dengan menunjukkan bukit kononnya ahli yang menyertai skim yang ditawarkan telah mendapat keuntungan setiap hari.
Modus operandinya adalah menggunakan akaun media sosial berbeza dan memuji skim pelaburan telah memindahkan keuntungan ke akaun masing-masing dan menunjukkan bukit transaksi yang telah disunting.
Selain itu, pulangan pelaburan lumayan tidak masuk akal dalam masa singkat tanpa sebarang risiko juga menjadi tarikan. Sebelum ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menerima 3,262 aduan dan pertanyaan mengenai penipuan dan aktiviti tidak berlesen pada tahun lalu dan ia mewakili peningkatan ketara sebanyak 321 peratus sepanjang lima tahun lalu dari 2019 hingga 2023.
Jom ketahui 50 syarikat ‘scam’ yang disahkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk rujukan anda!
- Raise Sea Trading (www.raisefx.com // sea.raisefx.com )
- Millenium Capital Trading
(https://chat.whatsapp.com/Ft1dtZfBUi7C7LFQoNlqeD) - HSBC Bank Investment (not related to HSBC Bank Malaysia Berhad)
(HSBC Investment: https://t.me/HSBC812)
(HSBC Bank Investment: https://t.me/HSBCBANKTRDING // https://t.me/HSBC_AMANAHH_REAL)
(HSBC Academy Trading: https://t.me/njokjwh)
(HSBC Trader Academy Online: https://t.me/hsbcacademitrader) - ASNB Investment (not related to Amanah Saham Nasional Berhad)
(https://chat.whatsapp.com/H7wL8Qb2Wi4Cl0O46gj7Q7)
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083728737478&mibextid=haYZDX) - AG Asia Saham (https://www.facebook.com/profile.php?id=100092184067958)
- XFOX Market Trust (003280046 – H) (https://myxfox.com // https://myxfox.com/trading)
- Deet Investment Scheme (https://www.deetgroup.com)
- Dinar Edaran Emas Trading Investment Scheme (https://www.deetgroup.com)
- OctaFX (www.octafx.com // www.octafxmy.net)
- Preferred Trust Investment Scheme (https://secure.preferredtrusts)
- Arris Merchant Bank (https://arrismerc.com/home.asp)
- Cahaya Maju Investment (https://www.facebook.com/CahayaMajuFB)
- Euro Trade (M) Co (https://eurotradebd.com)
- Advantage Trader (www.myadvantagetrader.com)
- UK Trade Online (www.uktradeonline.com)
- Net Trade Global Trading Sdn Bhd (https://nettradeglobal.com/)
- Waheed Ventures (www.waheed-ventures.com)
- New Tycoon Plus (https://www.newtycoonplus.com)
- Herzen Academy (https://herzen-academy.com/)
- Najmuldin Exchanger (NE) (https://najmuldinexchanger.com/)
- TriumphFX (https://eobinfinity.com)
- YunikonFX (https://www.yunikonfx.com/)
- AIProFX (https://www.yunikonfx.com/)
- Top Syariah (https://www.facebook.com/TopSyariahh)
- Cahaya Maju Investment (https://www.facebook.com/CahayaMajuFB)
- Madinah Mining Investment Pte Ltd (http://www.Madinahmining.com)
- Preferred Trust Investment Scheme (https://secure.preferredtrusts)
- Fincorp (http://fincorpltd.com/system/ 18 Sep 2020)
- Mesra Capital Group (https://mesracapitalgroup.com/)
- World Trade Center Investment Ltd (http://world-tradecenter.com/)
- CFWA Capital Business (www.cfaf-islamic.com)
- CFAF Islamic (www.cfaf-islamic.com)
- Amal Trust (https://amal-trust.com/ (related to CFAF Wakala – Wakala.biz)
- MyDAS FA (not related to MyDAS FA Sdn.Bhd)
- Emam Copytrade (www.emam-copytrade.com)
- Mtrade Royal Investment Scheme
- Mtrade Investment Scheme
- Budget Besties
- Bespoke Holdings
- Carousell Capital (0000140783T)
- NordFX
- Azzad Islamic Investment Scheme
- Muhibah Yatu Investment
- Mining Guru.net
- BTC Pelaburan Malaysia
- Doo Prime Malaysia Berhad Investment Scheme
- Grow Asia Capital Ventures (0000151635T)
- Noor Investment Scheme Malaysia (not related to Noor Investment in Kuwait)
- M&FI Enterprise
- MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
Untuk mendapatkan senarai lanjut, sila layari pautan ini: https://www.bnm.gov.my/financial-consumer-alert-list
sumber: Sinar Harian